TGI für @urs

[Eratosthenes]

Beim kommenden grössten TGI-Event aller Zeiten für über 1000 Personen könnten eigentlich:

1) Vertreter der langjährigen, verlässlichen Partner
2) Ehemalige Geschäftsführer, welche am kometenhaften Aufstieg beteiligt waren
3) Vertreter der neuen Paymentpartner

eingeladen und geehrt werden.

Oder sich Amardeep Singh Hari und niharika Handa von der Goldcrest versöhnen! 

https://www.myjoyonline.com/dispute-between-ipmc-chairman-and-former-business-partners-spills-into-the-public/

[Eratosthenes]

Aus https://test.reseauafrique.net/stolen-citizenship-how-a-fugitive-exploited-ghanas-passport-and-duped-businesses/

Automatisch übersetzt. Es gilt die Unschulsvermutung. Ist das lange Interview von Frau Handa mit Herrn Kaltenegger noch irgendwo zu finden?
Was sagt Herbert Müllner, der Finanzchef der TGI und Geschäftsführer von Frau Handas Goldcrest Trading in Wien, dazu?

Im August 2021 erklärte ein Bezirksgericht in Delhi Frau Niharika Handa zur flüchtigen Straftäterin. Gegen sie lagen 14 Haftbefehle wegen Betrugs vor, und sie wurde aufgefordert, sich wegen Betrugs und finanzieller Täuschung zu verantworten. Anstatt sich vor Gericht zu stellen, tauchte sie unter.
Nur elf Monate später tauchte Frau Niharika Handa zusammen mit ihrem Sohn Punar Vasu Handa in Ghana wieder auf – nicht als Flüchtige, sondern als frischgebackene Staatsbürgerin.

Wie sie an ghanaische Dokumente gelangte, bleibt ein Rätsel. Die Staatsbürgerschaftsgesetze setzen sieben Jahre ununterbrochenen Wohnsitz und strenge Hintergrundprüfungen voraus. Dennoch belegen die Akten, dass Frau Niharika Handa im Jahr 2022 ihren ghanaischen Pass erhielt, zusammen mit ihrem Sohn Punar Vasu Handa, gegen den in Indien und Dubai noch Gerichtsverfahren anhängig waren.

Die Ermittler geben an, dass Frau Niharika Handa ihr Geburtsdatum gefälscht und es von 1961 auf 1965 geändert hat. Mit dieser neuen Identität erhielt sie Visa für Großbritannien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Schengen-Staaten, was ernsthafte Fragen über die Integrität des ghanaischen Staatsbürgerschaftsprüfungsverfahrens aufwirft.

,,Die Staatsbürgerschaft ist mehr als ein Dokument. Sie ist das feierliche Schutzversprechen des Staates. Wird sie gestohlen, schadet sie Ghanas Ruf", erklärte eine Sicherheitsquelle.

Kurz nach ihrer Ankunft in Accra ging Frau Handa eine Partnerschaft mit Herrn Amar Deep Singh Hari ein, dem langjährigen Technologieunternehmer und Philanthropen hinter IPMC. Gemeinsam gründeten sie die Gold Crest Refinery, ein bedeutendes Unternehmen im ghanaischen Goldsektor.

Laut Herrn Amar Deep Singh Hari handelte es sich bei der Partnerschaft jedoch um eine Falle. Frau Niharika Handa und ihr Sohn sollen Millionen von Dollar veruntreut haben, bevor sie ins Ausland flohen und den Spieß umdrehten, indem sie ihn des Hausfriedensbruchs in seinen eigenen Büroräumen, der Goldhortung und des Diebstahls beschuldigten.

Als Reaktion auf diese Behauptungen durchsuchten Beamte des Nationalen Sicherheitsdienstes die Räumlichkeiten von Herrn Hari. Sie fanden nichts.
,,Niharika Handa und Vasu Handa nutzten den Ruf von Herrn Amar Deep Hari, um ihre fragwürdige Vergangenheit zu verschleiern", sagte eine Quelle aus dem Umfeld des IPMC-Vorsitzenden.

Der Fall von Niharika Handa und Vasu Handa scheint einer klaren Strategie zu folgen, die an Betrugsmaschen nach dem ,,419-Prinzip" erinnert, jedoch global ausgerichtet ist. Geheimdienstanalysten zufolge ziehen solche Betrüger nach dem Betrug an Unternehmen in andere Länder in neue Gerichtsbarkeiten um. Dort lassen sie sich in exklusiven Vierteln wie dem Trassaco Valley in Accra nieder, veranstalten aufwendige Partys, um Netzwerke zu knüpfen, und gehen Partnerschaften mit angesehenen Geschäftsleuten ein, um Hintergrundüberprüfungen zu bestehen und Glaubwürdigkeit zu erlangen. Diese Verbindungen nutzen sie dann, um Kredite zu erhalten, Investoren anzulocken und Konten zu eröffnen, bevor sie weiterziehen.

Analysten zufolge ermöglicht diese Strategie Betrügern, sich hinter der Respektabilität ihrer Komplizen zu verstecken und gleichzeitig dem Schatten vergangener Verbrechen zu entkommen.

In Großbritannien hat sich Frau Niharika Handa erneut neu erfunden. Diesmal nennt sie sich Niharika Ajay Handa. Handelsregistereinträge weisen sie als Geschäftsführerin von Rika Pure Gold Limited und drei weiteren Unternehmen aus, wobei sie ghanaische Ausweispapiere verwendet.

[Eratosthenes]

Laut Herrn Amar Deep Singh Hari handelte es sich bei der Partnerschaft jedoch um eine Falle. Frau Niharika Handa und ihr Sohn sollen Millionen von Dollar veruntreut haben, bevor sie ins Ausland flohen

Kann man nur hoffen, dass da kein Geld der TGI- Anleger dabei war. Millionen von Dollar? Wo die nur gelandet sein können?

https://www.northdata.de/Gold%20Crest%20Trading%20GmbH,%20Wien/583088h
https://www.northdata.de/revoGGMMarketing%20GmbH,%20Wien/536059y

[Eratosthenes]

Wenn ich das richtig verstanden habe soll genau diese goldcrest eine wichtige Rolle bei der Expansion der TGI in die USA spielen.

[Stefan312]

Ich frag mich wie gesagt nur, wieso Herr Hari, gerade jetzt wo Betrugsvorwürfe gegen ihn im Raum stehen, draufkommt, dass Frau Handa eine Betrügerin ist und ihre Identität gefälscht hat.

[Eratosthenes]

Ich frag mich wie gesagt nur, wieso Herr Hari, gerade jetzt wo Betrugsvorwürfe gegen ihn im Raum stehen, draufkommt, dass Frau Handa eine Betrügerin ist und ihre Identität gefälscht hat.

Ihm gehört die Goldcrest und hat wohl Zugriff auf die Geschäftsdaten, und er weiss von der Ausweispapieren mit unterschiedlichen Geburtsdaten.....

[Stefan312]

Ich frag mich wie gesagt nur, wieso Herr Hari, gerade jetzt wo Betrugsvorwürfe gegen ihn im Raum stehen, draufkommt, dass Frau Handa eine Betrügerin ist und ihre Identität gefälscht hat.

Ihm gehört die Goldcrest und hat wohl Zugriff auf die Geschäftsdaten, und er weiss von der Ausweispapieren mit unterschiedlichen Geburtsdaten.....

Ja und er wäre nicht auf die Idee gekommen, dass er das früher einmal angezeigt hätte?